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嘉兴在线新闻网     2017-12-16 11:27:47     手机看新闻    我要投稿     飞信报料有奖
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  开出罚单538张,共处罚金1.08亿,涉及金融机构174家,其中银行为170家,信托公司1家,财务公司2家、金融租赁公司1家…今年6月以来,显然是银监会系统的罚单高峰期,总计538张罚单中,银监局开出173张,银监分局开出365张。

  说是罚单高峰期,页数就很直观。银监会官网显示,6月以来,来自银监分局的罚单最多,接近11页,每页罚单数基本为35份,而此前单月罚单一般为3页左右,每页也均在35份左右。来自银监局的罚单虽不及分局数量庞大,6月以来也接近5页,总计173张罚单,反观5月份单月有84张,4月份有39张,3月份有58张。

  违反审慎经营规则,在罚单中被高频提到。从处罚项来看,罚单多以违规发放贷款、票据业务违规、违规办理同业业务居多。其中,罚单金额最高的一单,是对民生银行北京分行的一笔920万元的处罚,原因是违规虚增存款14笔,违规办理同业票据业务严重违反审慎经营规则。

  券商中国记者统计发现,民生银行兴业银行两家股份行的处罚金额分别为1020万元和910万元,总计1930万元。中国银行农业银行工商银行建设银行交通银行等五家大型银行被罚金额均高于100万元,分别为305万、453.6万、348万、406万和105万元。

  单张罚单金额高达920万元

  据券商中国记者统计,今年6月份以来,在不足两个月的时间里,银监会开出的罚单金额高达1.08亿元,其中银监局共计罚没5650.18万元,银监分局共计罚没5105.3万元。

  在银监局方面,共有118张罚单涉及罚款,占罚单总数的68.21%。其中,单张罚款金额最高为920万元,最低为5万元;而单张罚单金额高达50万元的共有25张,共计3430万元。

  高达920万元罚单是北京市银监局对民生银行北京分行开出的“京银监罚决字〔2017〕6号”,因中国民生银行北京分行违规虚增存款14笔,违规办理同业票据业务严重违反审慎经营规则,王磊、姜钰国为责任人。北京银监会责令当事人中国民生银行北京分行改正,并对其给予850万元罚款的行政处罚。对当事人王磊给予警告并处40万元罚款的行政处罚。对当事人姜钰国给予警告并处30万元罚款的行政处罚。

  值得注意的是,有3张罚单的处罚对象同时涉及了机构和个人,罚款金额分别920万元、810万元、55万元,这3张均为北京银监局开的罚单。

  在银监分局层面共有232张罚单涉及罚款,占罚单总数的63.56%。其中,单张罚款金额最高为70万元,最低为1万元;而单张罚单金额高达50万元的共有15张,共计770万元。

  7人被终身禁止从事银行业工作

  据券商中国记者统计,今年6月份以来,银监会开出的罚单共涉及238人,其中银监局共处罚了66人,银监分局处罚了172人,其中有7人被处以终身禁止从事银行业工作。值得注意的是,银监局和银监分局的罚单中,分别有6人和3人是与其所在机构同被列入一张罚单进行处罚。

  从地方银监局来看,共有66人收到了地方银监局的罚单,共罚没金额125万元,其中最高的是罚款40万元,而最严厉的则是“取消终身的董事、高级管理人员任职资格,禁止终身从事银行业工作”。具体来看,共有2人被终身禁止从事银行业工作:一是兴业银行北京分行王建因严重违反审慎经营规则,被北京银监局处以“取消终身的董事、高级管理人员任职资格,禁止终身从事银行业工作”的行政处罚;二是张仲夏因票据业务违规操作,负直接责任,被天津银监局处以“终身禁止从事银行业工作”的行政处罚。

  在银监分局方面,一共有172人收到了银监分局的罚单,有5人被处以“终身禁止从事银行业工作”的行政处罚,有2人被处以“禁止从事银行业工作5年”的行政处罚。

  此外,银监局开出的对个人的罚单中,有一半以上受罚是因贷款业务,34人受到警告处罚,5人受到罚款行政处罚,共计罚款30万元。

  174家机构收到310张罚单

  据券商中国记者统计,6月份以来,各地银监局及银监分局向174家机构发出了310张罚单。

  在银监会下发的538张罚单中,农业银行收到的罚单最多,高达21张;在金额方面,被罚总金额高达1.08亿元,民生银行就高达1020万元,罚金居首,排在第二位的是兴业银行,被罚金额为910万元。

  券商中国记者统计发现,单张罚单金额高于200万元的机构,均是与违反审慎经营规则有关,以下是4张罚单的具体情况:

  1、中国民生银行北京分行因违规虚增存款14笔,违规办理同业票据业务严重违反审慎经营规则,北京银监会责令该分行改正并处以850万元的罚款,而相关的负责人王磊受到警告并罚款40万元;姜钰国受到警告并罚款30万元。

  2、兴业银行北京分行因严重违反审慎经营规则,北京银监会责令该分行改正并处以800万元的罚款,而相关的负责人王建被取消终身的董事、高级管理人员任职资格,被禁止终身从事银行业工作;丁继光被取消5年的董事、高级管理人员任职资格;林韧受到警告并罚款10万元。

  3、广东南粤银行股份有限公司广州分行因信贷资产转让严重违反审慎经营规则;违规向关系人发放担保贷款;同业业务严重违反审慎经营规则。基于违反了上述3项业务,广东银监会责令该分行罚款255万元。

  4、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行因同业业务严重违反审慎经营规则,广东银监会责令该分行罚款200万元。

  从银行类型来看,股份行被罚金额较高,国有银行罚单数量不少,但处罚金额不及股份行。

  券商中国记者统计发现,民生银行和兴业银行两家股份行被罚总计1930万元,比五家大型银行被罚总金额1617.6万元还要高出312.4万元。而中国银行、农业银行、工商银行建设银行交通银行等五家大型银行被罚金额均高于100万元,分别为305万元、453.6万元、348万元、406万元、105万元。

  从罚单数来看,农业银行6月份以来共计遭罚453.6万元,收到21张罚单居首位,其中有20张是分支机构的罚单,1张是个人的罚单。

  紧随其后的中国银行共收到18张罚单,建设银行共收到16张罚单,工商银行共收到13张罚单。反观被罚金额最多民生银行仅收到5张罚单,兴业银行被罚了910万元却仅有3张罚单。


来源:嘉兴在线—嘉兴日报    作者:摄影 记者 冯玉坤    编辑:李源    责任编辑:胡金波
 
 
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